لطالما امتثلت شركة العيد للأغذية بقواعد حوكمة الشركات التي تنص القيم الأخلاقية والمهنية التي نعمل بها ونحرص من خلالها على حماية مصالح مجتمعنا أجمع.
الاسم | تصنيف العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل ، أمين سر) | المؤهل العلمي/ العملية والخبرة | تاريخ الانتخاب / تعيين أمين السر |
---|---|---|---|
فهد سعود المطيري | غير تنفيذي | ثانوي | 01/05/2019 |
عبد الله سعود المطيري | غير تنفيذي | ثانوي | 01/05/2019 |
محمد سعود المطيري | تنفيذي | بكالوريوس هندسة كهرباء والكترونيات | 01/05/2019 |
محمد طه عبد السميع | مستقل | بكالوريوس محاسبة | 01/05/2019 |
بسام عبد الرحمن البدري | مستقل | ثانوي | 01/05/2019 |
حسام عبد الرحيم أحمد | أمين السر | ثانوي | 01/05/2019 |
الاسم | فهد سعود المطيري |
---|---|
تصنيف العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل) ، أمين سر | غير تنفيذي |
المؤهل العلمي/ العملية والخبرة | ثانوي |
تاريخ الانتخاب / تعيين أمين السر | 01/05/2019 |
الاسم | فهد سعود المطيري |
تصنيف العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل ، أمين سر) | غير تنفيذي |
المؤهل العلمي/ العملية والخبرة | ثانوي |
تاريخ الانتخاب / تعيين أمين السر | 01/05/2019 |
الاسم | عبد الله سعود المطيري |
تصنيف العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل ، أمين سر) | غير تنفيذي |
المؤهل العلمي/ العملية والخبرة | ثانوي |
تاريخ الانتخاب / تعيين أمين السر | 01/05/2019 |
الاسم | محمد سعود المطيري |
تصنيف العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل ، أمين سر) | تنفيذي |
المؤهل العلمي/ العملية والخبرة | بكالوريوس هندسة كهرباء والكترونيات |
تاريخ الانتخاب / تعيين أمين السر | 01/05/2019 |
الاسم | محمد طه عبد السميع |
تصنيف العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل ، أمين سر) | مستقل |
المؤهل العلمي/ العملية والخبرة | بكالوريوس محاسبة |
تاريخ الانتخاب / تعيين أمين السر | 01/05/2019 |
الاسم | بسام عبد الرحمن البدري |
تصنيف العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل ، أمين سر) | مستقل |
المؤهل العلمي/ العملية والخبرة | ثانوي |
تاريخ الانتخاب / تعيين أمين السر | 01/05/2019 |
الاسم | حسام عبد الرحيم أحمد |
تصنيف العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل ، أمين سر) | أمين السر |
المؤهل العلمي/ العملية والخبرة | ثانوي |
تاريخ الانتخاب / تعيين أمين السر | 01/05/2019 |
اسم العضو | اجتماع رقم (1) المنعقد في تاريخ 01/03/2021 | اجتماع رقم (2) المنعقد في تاريخ 20/05/2021 | اجتماع رقم (3) المنعقد في تاريخ 30/05/2021 | اجتماع رقم (4) المنعقد في تاريخ 02/08/2021 | اجتماع رقم (5) المنعقد في تاريخ 01/11/2021 | اجتماع رقم (6) المنعقد في تاريخ 26/12/2021 | عدد الاجتماعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
فهد سعود المطيري | 6 | ||||||
عبد الله سعود المطيري | 6 | ||||||
محمد طه عبد السميع | 6 | ||||||
بسام عبد الرحمن البدري | 6 | ||||||
محمد سعود المطيري | 6 |
اسم العضو | فهد سعود المطيري |
اجتماع رقم (1) المنعقد في تاريخ 01/03/2021 | |
اجتماع رقم (2) المنعقد في تاريخ 20/05/2021 | |
اجتماع رقم (3) المنعقد في تاريخ 30/05/2021 | |
اجتماع رقم (4) المنعقد في تاريخ 02/08/2021 | |
اجتماع رقم (5) المنعقد في تاريخ 01/11/2021 | |
اجتماع رقم (6) المنعقد في تا 26/12/2021 | |
عدد الاجتماعات | 6 |
اسم العضو | عبد الله سعود المطيري |
اجتماع رقم (1) المنعقد في تاريخ 01/03/2021 | |
اجتماع رقم (2) المنعقد في تاريخ 20/05/2021 | |
اجتماع رقم (3) المنعقد في تاريخ 30/05/2021 | |
اجتماع رقم (4) المنعقد في تاريخ 02/08/2021 | |
اجتماع رقم (5) المنعقد في تاريخ 01/11/2021 | |
اجتماع رقم (6) المنعقد في تا 26/12/2021 | |
عدد الاجتماعات | 6 |
اسم العضو | محمد طه عبد السميع |
اجتماع رقم (1) المنعقد في تاريخ 01/03/2021 | |
اجتماع رقم (2) المنعقد في تاريخ 20/05/2021 | |
اجتماع رقم (3) المنعقد في تاريخ 30/05/2021 | |
اجتماع رقم (4) المنعقد في تاريخ 02/08/2021 | |
اجتماع رقم (5) المنعقد في تاريخ 01/11/2021 | |
اجتماع رقم (6) المنعقد في تا 26/12/2021 | |
عدد الاجتماعات | 6 |
اسم العضو | بسام عبد الرحمن البدري |
اجتماع رقم (1) المنعقد في تاريخ 01/03/2021 | |
اجتماع رقم (2) المنعقد في تاريخ 20/05/2021 | |
اجتماع رقم (3) المنعقد في تاريخ 30/05/2021 | |
اجتماع رقم (4) المنعقد في تاريخ 02/08/2021 | |
اجتماع رقم (5) المنعقد في تاريخ 01/11/2021 | |
اجتماع رقم (6) المنعقد في تا 26/12/2021 | |
عدد الاجتماعات | 6 |
اسم العضو | محمد سعود المطيري |
اجتماع رقم (1) المنعقد في تاريخ 01/03/2021 | |
اجتماع رقم (2) المنعقد في تاريخ 20/05/2021 | |
اجتماع رقم (3) المنعقد في تاريخ 30/05/2021 | |
اجتماع رقم (4) المنعقد في تاريخ 02/08/2021 | |
اجتماع رقم (5) المنعقد في تاريخ 01/11/2021 | |
اجتماع رقم (6) المنعقد في تا 26/12/2021 | |
عدد الاجتماعات | 6 |
معايير تشكيل مجلس الإدارة
مجلس الإدارة يقوم بتنظيم أعماله وتخصيص الوقت الكافي للإضطلاع بالمهام والمسئوليات
تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة
بند 1 يتعين على الشركة ان تحدد بالتفصيل مهام ومسئوليات وواجبات كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكذلك السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية
إن مهام ومسئوليات كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية محددة بشكل واضح في السياسات واللوائح المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.
مسئوليات مجلس الإدارة محددة بوضوح في النظام الأساسي للشركة.
لا ينفرد أياً من الأطراف في الشركة بالسلطات المطلقة ولا يقوم المجلس بإصدار تفويضات عامة وغير محددة المدة.
يقوم مجلس الإدارة بالمهام والمسئوليات المنوطة به وفق ما هو منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركات.
يقوم رئيس مجلس الإدارة بالواجبات والمسئوليات المنوطة به وفق ما هو منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركات.
تقوم الإدارة التنفيذية بالمهام والمسئوليات الواجب الإلتزام بها وفق ما هو منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركات.
بند 2 إنجازات مجلس الإدارة خلال العام
قام مجلس الإدارة بالعمل علي زيادة المبيعات “الإيرادات” وذلك بوجود أصناف جديدة وتوسعة قاعدة العملاء.
قام مجلس الإدارة بالتعاقد مع وكالات تجارية جديدة معروفة كل هذا للعمل علي تخفيض التكلفة.
قام مجلس الإدارة بعمل عروض جديدة في منافذ البيع بأسعار مناسبة للمستهلك.
بند 3 نبذة عن تشكيل مجلس الإدارة للجان المتخصصة
أسماء وتواريخ تشكيل اللجان
لجنة التدقيق هي كالتالي :
1- السيد / محمد طه عبد السميع – رئيس اللجنة
2 – السيد / محمد سيد ثابت – عضو
3 – السيد / محمود حسني عبد الرازق – عضو
4 – السيد/ محمد شريف بوتيوتيل تازها – مدقق داخلي
مهام لجنة التدقيق
التأكد من صحة البيانات المالية وغير المالية ذات العلاقة ومدي الاعتماد عليها من خلال تدقيق البيانات المالية
التأكد من الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها
إعداد تقارير مفصلة ودورية بنتيجة اعمال التدقيق
إنجازات لجنة التدقيق
قامت لجنة التدقيق خلال عام 2019 بمراجعة البيانات المالية والإدارية ذات العلاقة .
طبقا للمعايير المحاسبة الدولية وقانون الشركات وقامت بعمل تقارير دورية وعرضها على مجلس الإدارة
تاريخ تشكيل لجنة التدقيق في 13 / 03 / 2016 ومدتها سنة ، وتم اعادة تشكيل اللجنة في 06/03/2017
ومدتها سنة وتم اعادة تشكيلها في 12/03/2018 ومدتها سنة ، وتم اعادة تشكيل اللجنة في 18/03/2019
ومدتها سنة ، وتم اعادة تشكيل اللجنة في 20/03/2020 ومدتها سنة .
عدد الاجتماعات 4 اجتماعات خلال عام 2020
لجنة المخاطر هي كالتالي :
السيد / محمد طه عبد السميع – رئيس اللجنة
السيد / محمد سيد ثابت – عضو
السيد / محمد شريف بوتيوتيل تازها – عضو
مهام لجنة المخاطر
تقييم المخاطر لمعرفة الاثار التي يحدثها كل خطر واحتمال تكراره
المراقبة والمتابعة الدورية لاكتشاف أي مصادر خطر جديدة او فشل التحكم في مخاطر سابقة
إعداد تقارير مفصلة ودورية بنتيجة المخاطر التي حدثت واقتراح معالجتها
إنجازات لجنة المخاطر
قامت لجنة المخاطر بدراسة المتطلبات التنظيمية ونظرا لأننا شركة أغذية تقوم إدارة المخاطر بمتابعة مقارنة الأسعار لأصناف الشركة بالأسواق المحلية والخارجية
وقامت إدارة المخاطر بمتابعة أداء كل إدارة على حدا وتقديم التقاريرالى مجلس الإدارة
تاريخ تشكيل لجنة المخاطر في 13 / 03 / 2016 ومدتها سنة ، وتم اعادة تشكيل اللجنة في 06/03/2017
ومدتها سنة وتم اعادة تشكيلها في 12/03/2018 ومدتها سنة ، وتم اعادة تشكيل اللجنة في 10/03/2020 ومدتها سنة
عدد الاجتماعات 4 اجتماعات خلال عام 2020
لجنة الترشيحات والمكافأت هي كالتالي :
السيد / محمد طه عبد السميع رئيس اللجنة
السيد / محمد سيد ثابت – عضو
السيد / محمود حسني عبد الرازق – عضو
السيد / حسام عبد الرحيم احمد – عضو
مهام لجنة الترشيحات والمكافآت
التوصية بقبول الترشيح و إعادة الترشيح لاعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية
وضع سياسة واضحة لمكافأت أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية
استقطاب طلبات الراغبين في شغل المناصب التنفيذية حسب الحاجة
إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء كانت مبالغ او منافع او مزايا
إنجازات لجنة الترشيحات والمكافآت
اجتمعت اللجنة مرة واحدة واوصت بعدم صرف مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
تاريخ تشكيل لجنةالترشيحات والمكافأت في 12 / 05 / 2016 ومدتها سنة ، وتم اعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافأت في 10/05/2017 ومدتها سنة ، وتم اعادة تشكيلها في 14/05/2018 ومدتها سنة ، وتم اعادة تشكيل اللجنة في 05/05/2019 ومدتها سنة .، وتم اعادة تشكيل اللجنة في 06/05/2020 ومدتها سنة .
عدد الاجتماعات اجتماع واحد خلال عام 2020
بند 4 تم وضع آلية تتيح لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.
يتوافر لدى الشركة آلية فعالة تتيح لأعضاء مجلس الإدارة بوجه عام ولأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين بوجه خاص الحصول على كافة المعلومات والبيانات الأساسية التي تمكنهم من الاطلاع والقيام بواجابتهم.
ALEID FOODS held the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting for the fiscal year ending on December 31, 2020, in an atmosphere filled with enthusiasm and passion for a promising future and continuous growth.
بند 1 يتعيين على مجلس الإدارة تشكيل لجنة تختص بإعداد التوصيات المتعلقة بالترشيحات لمناصب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتلك المتعلقة بالسياسات واللوائح المنظمة لمنح التعويضات والمكافآت .
تم تشكيل لجنة منبثقة من مجلس الإدارة تختص بالترشيحات والمكافآت وحدد المجلس مدة عضوية اللجنة وأسلوب عملها.
عدد أعضاء لجنة الترشيحات والمكافأت 4 أعضاء.
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت عضو غير تنفيذي.
أحد أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت عضو مجلس إدارة مستقل.
تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام والمسئوليات الواجب الالتزام بها وفق ما يخص عليه في قواعد حوكمة الشركات.
اجمعت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2020 مرة واحدة وتم تدوينها في محضر اجتماعها.
بند 2 تقرير المكأفات لأعضاء مجلس الأدارة والأدارة التنفيذية
قرر مجلس الأدارة بناء علي توصية لجنة الترشيحات والمكأفات بعدم صرف مكأفاة لأعضاء مجلسي الأدارة والأدارة التنفيذية .
بند 1 يتعيّن على مجلس الإدارة تشكيل لجنة تختص بإعداد التوصيات المتعلقة بالترشيحات لمناصب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتلك المتعلقة بالسياسات واللوائح المنظمة لمنح التعويضات والمكافآت.
بند 2 تقرير المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
قرر مجلس الأدارة وبناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافاآت، بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
بند 1 يتعيّن أن يتوفر لدى الشركة إدارة / مكتب / وحدة مستقلة لإدارة المخاطر، تقوم بالعمل على تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة.
بند 2 يتعيّن على مجلس الإدارة تشكيل لجنة تختص بإدارة المخاطر ويكون دورها الأساسي وضع السياسات واللوائح لإدارة المخاطر وذلك بما يتسق مع نزعة الشركة لتحمل المخاطر.
بند 3 يتعيّن على الشركة أن تتأكد من مدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لديها.
بند 4 يتوفر لدي الشركة إدارة وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي وتم اختيارها طبقاً لمؤهلاتهم العلمية وخبرتهم في التدقيق الداخلي والمراجعة وتقوم بتقديم التقارير الدورية على التدقيق ويتم تزويد لجنة التدقيق ومجلس الإدارة والإدارة العليا بمهام التدقيق الداخلي
ويقوم مدير عام التدقيق الداخلي برفع تقرير للجنة التدقيق
بند 1 يتعيّن على الشركة وضع ميثاق عمل يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم الأخلاقية.
بند 2 يتعيّن لدى مجلس الإدارة وضع سياسات وآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح وأساليب معالجتها والتعامل معها.
بند 1 يتعيّن على مجلس الإدارة وضع آليات العرض والإفصاح الدقيق والشفاف.
بند 2 تقوم الشركة بعمل سجل إفصاح بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية التي تطلبها الجهات الرقابة مع تحديثها بصفة دورية.
والمجلس هو المسئول في النهاية عن ضمان سلامة ودقة ونزاهة المعلومات التي يكشف عنها ووجود ضوابط والآليات اللازمة لتنفيذ السياسات السليمة وإجراء الإفصاح.
بند 3 تم إنشاء وحدة تنظيم شئون المستثمرين لتقوم بالمهام لخدمة المستثمرين.
بند 4 يقوم مجلس الادارة علي تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات ومتوفر لدي الشركة موقع الكتروني ويتم الإفصاح عليه يتم تحديث المعلومات بصفة دورية عبر الموقع الالكتروني للشركة
بند 1 يتعيّن أن تقوم الشركة بتحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين وذلك لضمان العدالة والمساواة بين كافة المساهمين بغض النظر عن مستوياتهم.
بند 2 يتعيّن على الشركة مراعاة الدقة والمتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمساهمين.
بند 3 يتعيّن على الشركة أن تقوم بتشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الاجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة.
آلية التصويت في الاجتماعات العامة للمساهمين.
تقوم الشركة أن تتيح الفرصة لكافة المساهمين أن يمارسوا حق التصويت دون وضع أيه عوائق تؤدي إلى حظرالتصويت.
بند 1 يتعيّن على الشركة أن تضع النظم والسياسات التي تكفل حماية حقوق أصحاب المصالح.
بند 2 يتعيّن على الشركة أن تقوم بالعمل على تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة.
يتوافر لدى الشركات آليات تكفل الاستفادة القصوى من إسهامات أصحاب المصالح بالشركة وحثهم على متابعة نشاطها بما يتفق مع تحقيق مصالحها على الوجه الأكمل وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات.
بند 1 يتعيّن أن تقوم الشركة بوضع الآليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر.
بند 2 يتعيّن على أن تقوم الشركة بوضع نظم وآليات لتقييم أداء مجلس الإدارة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
بند 3 يتعيّن على مجلس الإدارة التأكيد بشكل مستمر على أهمية خلق القيم المؤسسية (Value Creation) لدى العاملين في الشركة وذلك من خلال العمل الدائم على تحقيق الأهداف الأستراتيجية للشركة وتحسين معدلات الأداء والالتزام بالقوانين والتعليمات وخاصة قواعد الحوكمة.
يتوافر لدى الشركة نظام التقارير المتكاملة (Integrated Reports) تساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وخلق القيم المؤسسية وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات.
بند 1 على الشركة أن تسعى لوضع سياسة تكفل حق التوازن بين كل أهداف الشركة وأهداف المجتمع.
بند 2 يتوفر لدي الشركة المشاركة في البرامج العمل الاجتماعي حيث تقوم الشركة في الإشتراك في المعارض المختلفة بأقل الأسعار والمشاركة في العروض المختلفة وعمل العروض وتقديم الهدايا في الأعياد والمناسبات الوطنية.
2022 Aleid Foods ©