ar

عن تقرير الحوكمة 2020

blank

لطالما امتثلت شركة العيد للأغذية بقواعد حوكمة الشركات التي تنص القيم الأخلاقية والمهنية التي نعمل بها ونحرص من خلالها على حماية مصالح مجتمعنا أجمع.  

نبذة عن تشكيل مجلس الإدارة ، وذلك على النحو الآتي :

الاسمتصنيف العضو (تنفيذي / غير تنفيذي /
مستقل ، أمين سر)
المؤهل العلمي/ العملية والخبرةتاريخ الانتخاب / تعيين أمين السر
فهد سعود المطيري غير تنفيذيثانوي01/05/2019
عبد الله سعود المطيري غير تنفيذيثانوي01/05/2019
محمد سعود المطيري تنفيذيبكالوريوس هندسة كهرباء والكترونيات01/05/2019
محمد طه عبد السميع مستقلبكالوريوس محاسبة01/05/2019
بسام عبد الرحمن البدري مستقلثانوي01/05/2019
حسام عبد الرحيم أحمد أمين السرثانوي01/05/2019
الاسم فهد سعود المطيري
تصنيف العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل) ، أمين سرغير تنفيذي
المؤهل العلمي/ العملية والخبرةثانوي
تاريخ الانتخاب / تعيين أمين السر01/05/2019
الاسمفهد سعود المطيري
تصنيف العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل ، أمين سر)غير تنفيذي
المؤهل العلمي/ العملية والخبرةثانوي
تاريخ الانتخاب / تعيين أمين السر01/05/2019
الاسمعبد الله سعود المطيري
تصنيف العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل ، أمين سر)غير تنفيذي
المؤهل العلمي/ العملية والخبرةثانوي
تاريخ الانتخاب / تعيين أمين السر01/05/2019
الاسممحمد سعود المطيري
تصنيف العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل ، أمين سر)تنفيذي
المؤهل العلمي/ العملية والخبرة

بكالوريوس هندسة

كهرباء والكترونيات
تاريخ الانتخاب / تعيين أمين السر01/05/2019
الاسممحمد طه عبد السميع
تصنيف العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل ، أمين سر)مستقل
المؤهل العلمي/ العملية والخبرةبكالوريوس محاسبة
تاريخ الانتخاب / تعيين أمين السر01/05/2019
الاسمبسام عبد الرحمن البدري
تصنيف العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل ، أمين سر)مستقل
المؤهل العلمي/ العملية والخبرةثانوي
تاريخ الانتخاب / تعيين أمين السر01/05/2019
الاسمحسام عبد الرحيم أحمد
تصنيف العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل ، أمين سر)أمين السر
المؤهل العلمي/ العملية والخبرةثانوي
تاريخ الانتخاب / تعيين أمين السر01/05/2019

نبذة عن اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2020

اسم العضو اجتماع رقم (1)
المنعقد في تاريخ
01/03/2021
اجتماع رقم (2)
المنعقد في تاريخ
20/05/2021
اجتماع رقم (3)
المنعقد في تاريخ
30/05/2021
اجتماع رقم (4)
المنعقد في تاريخ
02/08/2021
اجتماع رقم (5)
المنعقد في تاريخ
01/11/2021
اجتماع رقم (6)
المنعقد في تاريخ
26/12/2021
عدد
الاجتماعات
فهد سعود المطيري6
عبد الله سعود المطيري6
محمد طه عبد السميع6
بسام عبد الرحمن البدري6
محمد سعود المطيري6
اسم العضو فهد سعود المطيري
اجتماع رقم (1)
المنعقد في تاريخ
01/03/2021
blank
اجتماع رقم (2) المنعقد في تاريخ 20/05/2021 blank
اجتماع رقم (3) المنعقد في تاريخ 30/05/2021 blank
اجتماع رقم (4) المنعقد في تاريخ 02/08/2021 blank
اجتماع رقم (5) المنعقد في تاريخ 01/11/2021 blank
اجتماع رقم (6) المنعقد في تا 26/12/2021 blank
عدد الاجتماعات 6
اسم العضو عبد الله سعود المطيري
اجتماع رقم (1) المنعقد في تاريخ 01/03/2021 blank
اجتماع رقم (2) المنعقد في تاريخ 20/05/2021 blank
اجتماع رقم (3) المنعقد في تاريخ 30/05/2021 blank
اجتماع رقم (4) المنعقد في تاريخ 02/08/2021 blank
اجتماع رقم (5) المنعقد في تاريخ 01/11/2021 blank
اجتماع رقم (6) المنعقد في تا 26/12/2021 blank
عدد الاجتماعات 6
اسم العضو محمد طه عبد السميع
اجتماع رقم (1) المنعقد في تاريخ 01/03/2021 blank
اجتماع رقم (2) المنعقد في تاريخ 20/05/2021 blank
اجتماع رقم (3) المنعقد في تاريخ 30/05/2021 blank
اجتماع رقم (4) المنعقد في تاريخ 02/08/2021 blank
اجتماع رقم (5) المنعقد في تاريخ 01/11/2021 blank
اجتماع رقم (6) المنعقد في تا 26/12/2021 blank
عدد الاجتماعات 6
اسم العضو بسام عبد الرحمن البدري
اجتماع رقم (1) المنعقد في تاريخ 01/03/2021 blank
اجتماع رقم (2) المنعقد في تاريخ 20/05/2021 blank
اجتماع رقم (3) المنعقد في تاريخ 30/05/2021 blank
اجتماع رقم (4) المنعقد في تاريخ 02/08/2021 blank
اجتماع رقم (5) المنعقد في تاريخ 01/11/2021 blank
اجتماع رقم (6) المنعقد في تا 26/12/2021 blank
عدد الاجتماعات 6
اسم العضو محمد سعود المطيري
اجتماع رقم (1) المنعقد في تاريخ 01/03/2021 blank
اجتماع رقم (2) المنعقد في تاريخ 20/05/2021 blank
اجتماع رقم (3) المنعقد في تاريخ 30/05/2021 blank
اجتماع رقم (4) المنعقد في تاريخ 02/08/2021 blank
اجتماع رقم (5) المنعقد في تاريخ 01/11/2021 blank
اجتماع رقم (6) المنعقد في تا 26/12/2021 blank
عدد الاجتماعات 6

بناء هيكل متوازن لمجلس الادارة

معايير تشكيل مجلس الإدارة

  1. يتكون مجلس الإدارة من خمس أعضاء
  2. أعضاء مجلس الإدارة واحد تنفيذي ويضم أربعة أعضاء غير تنفيذيين منهم عضوين مستقلين

مجلس الإدارة يقوم بتنظيم أعماله وتخصيص الوقت الكافي للإضطلاع بالمهام والمسئوليات

  • عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2021 عدد واحد اجتماع في الربع الاول وعدد اثنين اجتماع في الربع الثاني وعدد واحد اجتماع في الربع الثالث وعدد اثنين اجتماع في الربع الرابع
  • اجتماع مجلس الإدارة تم بحضور جميع الأعضاء
  • ينعقد اجتماع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس
  • إمكانية عقد اجتماع مجلس إدارة طارئ بناءً على طلب كتابي مقدم من عضوين
  • يتضمن عقد الشركة والنظام الأساسي تنظيم عملية حضور اجتماعات مجلس الإدارة فضلاً عن كيفية التعامل مع حالات عدم انتظام الأعضاء في الحضور
  • يتم تزويد أعضاء مجلس الإدارة بجدول أعمال المجلس بموضوعات محددة معززاً بالوثائق والمعلومات اللازمة قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من اجتماع المجلس
  • يقر مجلس الإدارة جدول الأعمال حال انعقاده وفي حال اعتراض أي عضو تثبت تفاصيل هذا الإعتراض في محضر الإجتماع

تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة

  • يتوافر لدى الشركة سجل خاص تدون فيه محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بأرقام متتابعة للسنة التي عقد فيها الاجتماع ومبيناً به مكان الاجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته
  • أمين سر المجلس تم تعيينه من بين موظفي الشركة بناءً على قرار من مجلس الإدارة

بند 1  يتعين على الشركة ان تحدد بالتفصيل مهام ومسئوليات وواجبات كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكذلك السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية

إن مهام ومسئوليات كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية محددة بشكل واضح في السياسات واللوائح المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.

مسئوليات مجلس الإدارة محددة بوضوح في النظام الأساسي للشركة.

لا ينفرد أياً من الأطراف في الشركة بالسلطات المطلقة ولا يقوم المجلس بإصدار تفويضات عامة وغير محددة المدة.

يقوم مجلس الإدارة بالمهام والمسئوليات المنوطة به وفق ما هو منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركات.

يقوم رئيس مجلس الإدارة بالواجبات والمسئوليات المنوطة به وفق ما هو منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركات.

تقوم الإدارة التنفيذية بالمهام والمسئوليات الواجب الإلتزام بها وفق ما هو منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركات.

بند 2  إنجازات مجلس الإدارة خلال العام

قام مجلس الإدارة بالعمل علي زيادة المبيعات “الإيرادات” وذلك بوجود أصناف جديدة وتوسعة قاعدة العملاء.

قام مجلس الإدارة بالتعاقد مع وكالات تجارية جديدة معروفة كل هذا للعمل علي تخفيض التكلفة.

قام مجلس الإدارة بعمل عروض جديدة في منافذ البيع بأسعار مناسبة للمستهلك.

بند 3  نبذة عن تشكيل مجلس الإدارة للجان المتخصصة

أسماء وتواريخ تشكيل اللجان

لجنة التدقيق هي كالتالي :

1- السيد / محمد طه عبد السميع – رئيس اللجنة

2 – السيد / محمد سيد ثابت – عضو

3 – السيد / محمود حسني عبد الرازق – عضو

4 – السيد/ محمد شريف بوتيوتيل تازها – مدقق داخلي

مهام لجنة التدقيق

التأكد من صحة البيانات المالية وغير المالية ذات العلاقة ومدي الاعتماد عليها من خلال تدقيق البيانات المالية

التأكد من الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها

إعداد تقارير مفصلة ودورية بنتيجة اعمال التدقيق

إنجازات لجنة التدقيق

قامت لجنة التدقيق خلال عام 2019 بمراجعة البيانات المالية والإدارية ذات العلاقة .

         طبقا للمعايير المحاسبة الدولية وقانون الشركات وقامت بعمل تقارير دورية وعرضها على مجلس الإدارة 

         تاريخ تشكيل لجنة التدقيق في 13 / 03 / 2016 ومدتها سنة ، وتم اعادة تشكيل اللجنة في 06/03/2017

         ومدتها سنة وتم اعادة تشكيلها في 12/03/2018 ومدتها سنة ، وتم اعادة تشكيل اللجنة في 18/03/2019

         ومدتها سنة ، وتم اعادة تشكيل اللجنة في 20/03/2020 ومدتها سنة .

         عدد الاجتماعات 4 اجتماعات خلال عام 2020

لجنة المخاطر هي كالتالي :

السيد / محمد طه عبد السميع – رئيس اللجنة

السيد / محمد سيد ثابت – عضو

السيد / محمد شريف بوتيوتيل تازها – عضو

مهام لجنة المخاطر

تقييم المخاطر لمعرفة الاثار التي يحدثها كل خطر واحتمال تكراره

المراقبة والمتابعة الدورية لاكتشاف أي مصادر خطر جديدة او فشل التحكم في مخاطر سابقة

إعداد تقارير مفصلة ودورية بنتيجة المخاطر التي حدثت واقتراح معالجتها

إنجازات لجنة المخاطر

قامت لجنة المخاطر بدراسة المتطلبات التنظيمية ونظرا لأننا شركة أغذية تقوم إدارة المخاطر بمتابعة مقارنة الأسعار لأصناف الشركة بالأسواق المحلية والخارجية

وقامت إدارة المخاطر بمتابعة أداء كل إدارة على حدا وتقديم التقاريرالى مجلس الإدارة

تاريخ تشكيل لجنة المخاطر في 13 / 03 / 2016 ومدتها سنة ، وتم اعادة تشكيل اللجنة في 06/03/2017

ومدتها سنة وتم اعادة تشكيلها في 12/03/2018 ومدتها سنة ، وتم اعادة تشكيل اللجنة في 10/03/2020 ومدتها سنة

عدد الاجتماعات 4 اجتماعات خلال عام 2020

لجنة الترشيحات والمكافأت هي كالتالي :

السيد / محمد طه عبد السميع رئيس اللجنة

السيد / محمد سيد ثابت – عضو

السيد / محمود حسني عبد الرازق – عضو

السيد / حسام عبد الرحيم احمد – عضو

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت

التوصية بقبول الترشيح و إعادة الترشيح لاعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية

وضع سياسة واضحة لمكافأت أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية

استقطاب طلبات الراغبين في شغل المناصب التنفيذية حسب الحاجة

إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء كانت مبالغ او منافع او مزايا

إنجازات لجنة الترشيحات والمكافآت

اجتمعت اللجنة مرة واحدة واوصت بعدم صرف مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

تاريخ تشكيل لجنةالترشيحات والمكافأت في 12 / 05 / 2016 ومدتها سنة ، وتم اعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافأت في 10/05/2017 ومدتها سنة ، وتم اعادة تشكيلها في 14/05/2018 ومدتها سنة ، وتم اعادة تشكيل اللجنة في 05/05/2019 ومدتها سنة .، وتم اعادة تشكيل اللجنة في 06/05/2020 ومدتها سنة .

عدد الاجتماعات اجتماع واحد خلال عام 2020

بند 4 تم وضع آلية تتيح لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.

 

يتوافر لدى الشركة آلية فعالة تتيح لأعضاء مجلس الإدارة بوجه عام ولأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين بوجه خاص الحصول على كافة المعلومات والبيانات الأساسية التي تمكنهم من الاطلاع والقيام بواجابتهم.

Ordinary and Extra-ordinary General Assembly Meeting

ALEID FOODS held the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting for the fiscal year ending on December 31, 2020, in an atmosphere filled with enthusiasm and passion for a promising future and continuous growth.

 بند 1  يتعيين على مجلس الإدارة تشكيل لجنة تختص بإعداد التوصيات المتعلقة بالترشيحات لمناصب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتلك المتعلقة بالسياسات واللوائح المنظمة لمنح التعويضات والمكافآت .

تم تشكيل لجنة منبثقة من مجلس الإدارة تختص بالترشيحات والمكافآت وحدد المجلس مدة عضوية اللجنة وأسلوب عملها.

عدد أعضاء لجنة الترشيحات والمكافأت 4 أعضاء.

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت عضو غير تنفيذي.

أحد أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت عضو مجلس إدارة مستقل.

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام والمسئوليات الواجب الالتزام بها وفق ما يخص عليه في قواعد حوكمة الشركات.

 اجمعت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2020 مرة واحدة وتم تدوينها في محضر اجتماعها.

بند 2  تقرير المكأفات لأعضاء مجلس الأدارة والأدارة التنفيذية

قرر مجلس الأدارة بناء علي توصية لجنة الترشيحات والمكأفات بعدم صرف مكأفاة لأعضاء مجلسي الأدارة والأدارة التنفيذية .

بند 1  يتعيّن على مجلس الإدارة تشكيل لجنة تختص بإعداد التوصيات المتعلقة بالترشيحات لمناصب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتلك المتعلقة بالسياسات واللوائح المنظمة لمنح التعويضات والمكافآت.

  • تم تشكيل لجنة منبثقة من مجلس الإدارة تختص بالترشيحات والمكافآت، وحدد المجلس مدة عضوية اللجنة وأسلوب عملها.
  • عدد أعضاء لجنة الترشيحات والمكافأت: 4 أعضاء.
  • رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت: عضو غير تنفيذي.
  • أحد أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت: عضو مجلس إدارة مستقل.
  • تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام والمسئوليات الواجب الالتزام بها وفق ما ينص عليه في قواعد حوكمة الشركات.
  • اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2020 مرة واحدة وتم تدوينها في محضر اجتماعها.

بند 2  تقرير المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

قرر مجلس الأدارة وبناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافاآت، بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

بند 1 يتعيّن أن يتوفر لدى الشركة إدارة / مكتب / وحدة مستقلة لإدارة المخاطر، تقوم بالعمل على تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة.

  • يتوافر لدى الشركة إدارة / مكتب / وحدة مستقلة تقوم بالعمل على تحديد وقياس ومتابعة والتحكم في كافة المخاطر التي تتعرض لها الشركة.
  • تقوم إدارة / مكتب / وحدة المخاطر بوضع الأنظمة والإجراءات الفعالة لإدارة المخاطر وتقوم بمراجعة الصفقات وفقاً لما ورد في قواعد حوكمة الشركات.
  • يتوافر لإدارة / مكتب / وحدة المخاطر الكوادر البشرية المؤهلة والتي تتمتع بالكفاءات المهنية والقدرات الفنية.
  • يتمتع القائمون على إدارة المخاطر بالاستقلالية عن طريق تبعيتهم المباشرة للجنة المخاطر فضلاً عن تمتعهم بقدر كبير من الصلاحيات دون منحهم سلطات وصلاحيات مالية.

 بند 2 يتعيّن على مجلس الإدارة تشكيل لجنة تختص بإدارة المخاطر ويكون دورها الأساسي وضع السياسات واللوائح لإدارة المخاطر وذلك بما يتسق مع نزعة الشركة لتحمل المخاطر.

  • تشكيل لجنة منبثقة من مجلس الإدارة تختص بإدارة المخاطر ويحدد المجلس مدة عضوية أعضاء اللجنة وأسلوب عملها.
  • عدد أعضاء لجنة المخاطر: 3 أعضاء.
  • رئيس لجنة المخاطر من الأعضاء غير التنفيذيين ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضو في هذه اللجنة.
  • تقوم لجنة المخاطر بالمهام والمسئوليات الواجب الالتزام بها وفق ما هو منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركات.
  • اجتمعت لجنة المخاطر أربع مرات خلال السنة مع تدوين محضر اجتماعها.

بند 3 يتعيّن على الشركة أن تتأكد من مدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لديها.

  • يتوافر لدى الشركة أنظمة ضبط ورقابة داخلية تشمل جميع أنشطة الشركة.
  • يعكس الهيكل التنظيمي للشركة مبادئ الضبط الداخلي لعملية الرقابة المزدوجة.((Four Eyes principles
  • قامت الشركة بإنشاء إدارة / مكتب / وحدة للتدقيق الداخلي تتمتع بالاستقلالية الفنية التامة وتتبع لجنة التدقيق وبتبعية لمجلس الإدارة.
  • تم تعيين مدير إدارة / مكتب / وحدة التدقيق الداخلي من قبل مجلس الإدارة وبناءً على ترشيح لجنة التدقيق.
  • تقوم لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة بتحديد مهام ومسئوليات إدارة / مكتب / وحدة التدقيق الداخلي.
  • تقوم إدارة / مكتب / وحدة التدقيق الداخلي بإعداد تقرير يتضمن مراجعة وتقييماً لنظم الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات.
  • تم تكلييف مكتب تدقيق مستقل للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية في الشركة وإعداد تقرير يتضمن (Internal Control Report) ويتم موافاة الهيئة به بشكل سنوي.
  • يقوم مكتب تدقيق آخر بمراجعة وتقييم أداء إدارة / مكتب / وحدة التدقيق الداخلي وذلك بشكل دوري كل ثلاث سنوات على أن يتم موافاة كل من لجنة التدقيق الداخلي ومجلس الإدارة بنسخة من هذا التقرير.

بند 4 يتوفر لدي الشركة إدارة وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي وتم اختيارها طبقاً لمؤهلاتهم العلمية وخبرتهم في التدقيق الداخلي والمراجعة وتقوم بتقديم التقارير الدورية على التدقيق ويتم تزويد لجنة التدقيق ومجلس الإدارة والإدارة العليا بمهام التدقيق الداخلي

ويقوم مدير عام التدقيق الداخلي برفع تقرير للجنة التدقيق

بند 1 يتعيّن على الشركة وضع ميثاق عمل يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم الأخلاقية.

  • تم وضع ميثاق عمل في الشركة يشتمل على المحددات والمعايير المنصوص عليها في قواعد حوكمة الشركات.

بند 2 يتعيّن لدى مجلس الإدارة وضع سياسات وآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح وأساليب معالجتها والتعامل معها.

  • يتوافر لدى مجلس إدارة الشركة سياسة بشأن تعارض المصالح وفق ما هو منصوص عليه في قوعد حوكمة الشركات.
  • يقوم رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها ويرفق بهذا الإبلاغ تقرير من مراقب الحسابات.

بند 1 يتعيّن على مجلس الإدارة وضع آليات العرض والإفصاح الدقيق والشفاف.

  • يضع مجلس الإدارة آليات العرض والإفصاح وفقاً لما ورد في قواعد حوكمة الشركات.

بند 2 تقوم الشركة بعمل سجل إفصاح بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية التي تطلبها الجهات الرقابة مع تحديثها بصفة دورية.

والمجلس هو المسئول في النهاية عن ضمان سلامة ودقة ونزاهة المعلومات التي يكشف عنها ووجود ضوابط والآليات اللازمة لتنفيذ السياسات السليمة وإجراء الإفصاح.

بند 3  تم إنشاء وحدة تنظيم شئون المستثمرين لتقوم بالمهام لخدمة المستثمرين.

بند 4 يقوم مجلس الادارة علي تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات ومتوفر لدي الشركة موقع الكتروني ويتم الإفصاح عليه يتم تحديث المعلومات بصفة دورية عبر الموقع الالكتروني للشركة

بند 1 يتعيّن أن تقوم الشركة بتحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين وذلك لضمان العدالة والمساواة بين كافة المساهمين بغض النظر عن مستوياتهم.

  • يتضمن النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والضوابط اللازمة لممارسة جميع المساهمين لحقوقهم دون أي تمييز وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات.

بند 2 يتعيّن على الشركة مراعاة الدقة والمتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمساهمين.

  • يتوافر سجل خاص بالشركة يحفظ لدى الشركة الكويتية المقاصة تقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لهم.
  • تتيح الشركة للمساهمين الاطلاع على سجلات المساهمين ويتم التعامل مع البيانات الواردة في السجلات المذكورة وفقاً لأقصى درجات الحماية والسرية وذلك بما لا يتعارض مع قانون الهيئة ولائحتة التنفيذية وما يصدر عنها من تعليمات وضوابط رقابية منظمة.

بند 3 يتعيّن على الشركة أن تقوم بتشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الاجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة.

  • تم تنظيم اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات والقوانين واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
  • تتضمن بنود جدول أعمال الجمعية العامة الحد الأدنى من البنود المطلوبة وفقاً لقواعد حكومة الشركات.

آلية التصويت في الاجتماعات العامة للمساهمين.

 تقوم الشركة أن تتيح الفرصة لكافة المساهمين أن يمارسوا حق التصويت دون وضع أيه عوائق تؤدي إلى حظرالتصويت.

بند 1 يتعيّن على الشركة أن تضع النظم والسياسات التي تكفل حماية حقوق أصحاب المصالح.

  • يتوافر لدى الشركة سياسة تشمل القواعد والإجراءات التي تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح وتتيح حصولهم على تعويضات في حال انتهاك أي من حقوقهم وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات.
  • لا يحصل أي من أصحاب المصالح على أيه ميزة من خلال تعامله في العقود والصفقات التي تدخل في نشاطات الشركة الاعتيادية.
  • يتوافر لدى الشركة سياسات ولوائح داخلية تتضمن آلية واضحة لترسية العقود والصفقات بأنواعها المختلفة وذلك من خلال المناقصات أو أوامر الشراء المختلفة ويتم الإفصاح بشكل كامل عن تلك الآلية.

بند 2 يتعيّن على الشركة أن تقوم بالعمل على تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة.

 يتوافر لدى الشركات آليات تكفل الاستفادة القصوى من إسهامات أصحاب المصالح بالشركة وحثهم على متابعة نشاطها بما يتفق مع تحقيق مصالحها على الوجه الأكمل وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات.

بند 1 يتعيّن أن تقوم الشركة بوضع الآليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر.

  • يتوافر لدى الشركة الآليات التي تتيح الاهتمام بالجوانب التدريبية لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات.

بند 2 يتعيّن على أن تقوم الشركة بوضع نظم وآليات لتقييم أداء مجلس الإدارة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

  • يتوافر لدى الشركة نظم وآليات لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل دوري.
  • يتوافر لدى الشركة مؤشرات أداء موضوعية (Key Performance Indicators – KPIs) لتقييم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وذلك بشكل سنوي وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات.

بند 3 يتعيّن على مجلس الإدارة التأكيد بشكل مستمر على أهمية خلق القيم المؤسسية (Value Creation) لدى العاملين في الشركة وذلك من خلال العمل الدائم على تحقيق الأهداف الأستراتيجية للشركة وتحسين معدلات الأداء والالتزام بالقوانين والتعليمات وخاصة قواعد الحوكمة.

 يتوافر لدى الشركة نظام التقارير المتكاملة (Integrated Reports) تساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وخلق القيم المؤسسية وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات.

بند 1 على الشركة أن تسعى لوضع سياسة تكفل حق التوازن بين كل أهداف الشركة وأهداف المجتمع.

  • يتوافر لدى الشركة سياسة تهدف إلى تحقيق التوازن بين أهداف الشركة والأهداف التي يسعى المجتمع لتحقيقها وأن تعمل على تطوير الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الذي تزاول نشاطها فيه وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات.

بند 2 يتوفر لدي الشركة المشاركة في البرامج العمل الاجتماعي حيث تقوم الشركة في الإشتراك في المعارض المختلفة بأقل الأسعار والمشاركة في العروض المختلفة وعمل العروض وتقديم الهدايا في الأعياد والمناسبات الوطنية.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound